Departamenti i Thesarit të SHBA-së kërkon monitorim të rritur nga bankat kundër skemave të pastrimit të parave të Iranit
Departamenti i Thesarit i Shteteve të Bashkuara të Amerikës u ka kërkuar bankave të intensifikojnë monitorimin e rrjeteve iraniane të pastrimit të parave. Këto rrjete lehtësojnë qarkullimin e të ardhurave nga shitja e naftës së sanksionuar. Kjo masë është pjesë e një strategjie më të gjerë për të rritur presionin ndaj Iranit, me qëllim arritjen e një marrëveshjeje, në një kohë kur negociatat kanë ngecur.
Për të çmontuar sistemet financiare të sofistikuara që Irani përdor për të anashkaluar kufizimet tregtare ndërkombëtare dhe për të detyruar Teheranin të arrijë një marrëveshje, Departamenti Amerikan i Thesarit i ka bërë thirrje sektorit bankar të rrisë vigjilencën dhe kontrollet, raporton Euronews.
Kjo nismë përfshin angazhimin e institucioneve financiare private për të ndihmuar në identifikimin e rrjeteve të fshehta që transferojnë kapital përmes kompanive fantazmë dhe aseteve digjitale. Qëllimi është fshehja e të ardhurave të gjeneruara nga shitjet e naftës së sanksionuar.
Në veçanti, bankave amerikane u është kërkuar të monitorojnë nga afër naftën e etiketuar si “përzierje malajziane”. Dyshohet se kjo shenjë në dokumentacionin e transportit përdoret shpesh për të fshehur origjinën iraniane të produktit.
Tregues të tjerë të lartpërmendur përfshijnë “mungesën ose falsifikimin e dukshëm të dokumenteve të transportit”, si dhe transferimet e naftës nga anija në anije në oqean të hapur. Këto metoda synojnë fshehjen e burimit origjinal të ngarkesës.
Ky është zhvillimi më i fundit në fushatën e koordinuar të qeverisë amerikane, e njohur me emrin e koduar “Economic Fury”, e cila nisi në muajin prill. Nisma synon të ushtrojë “presion maksimal ekonomik” dhe të izolojë financiarisht regjimin iranian, duke ndërprerë sistematikisht burimet kryesore të të ardhurave të tij.
Të hënën, Sekretari amerikan i Thesarit, Scott Bessent, ritheksoi angazhimin e administratës së Donald Trump ndaj kësaj strategjie. Ai njoftoi se 12 individë dhe entitete janë shpallur si lehtësues të shitjes dhe transportit të naftës iraniane nga Garda Revolucionare Islamike (IRGC).